Изъятие документов обэп до возбуждения уголовного дела

Чтобы получить интересующую информацию, полицейские обычно направляют запросы или проводят опрос лиц, которые могут обладать такой информацией. Однако это не единственные оперативные мероприятия, которыми ограничиваются стражи правопорядка. Однако, чтобы провести такие негласные мероприятия, нужно привлечь большое количество высококвалифицированных специалистов и использовать много спецтехники. Поэтому такие мероприятия проводят в основном в отношении организаций, которые изначально создавались для ведения незаконной деятельности совершения преступлений. В отношении обычных компаний проводят более простые ОРМ.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 417
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 929

Работала в огранизации без оформления трудового договора, без договора о материальной ответственности, без подписания должностной инструкции. Сейчас, после проведенной ОБЭП проверк, мне предъявляют, что из моего отдела не поступило в кассу 2000000 руб. Якобы я уарала их. Угрожают заведением уголовного дела. Насколько это реально и возможно мне вменить? Я деньги не брала.

УНП не может провести проверку, санкционируемую начальником ОБЭП, Если всетаки проверяющие считают необходимым изъять документы, При проверке, проводимой до возбуждения уголовного дела, возможен только. выемка документов и предметов осуществляется на основании выемка документов обэп изъятие документов до возбуждения уголовного дела в каком. Изъятие документов обэп до возбуждения уголовного дела. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора.

Изъятие документов

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять! Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас. Проверить удостоверения и направление на проверку, переписать или отксерокопировать их 1. Согласно ч. Согласно абз. Направление на проверку подписывается начальником соответствующего подразделения МВД и скрепляется оттиском печати органа милиции. Данные о проверяющих, указанные в направлении на проверку, должны соответствовать данным, указанным в их удостоверениях.

Вы точно человек?

Сотрудники коммерческих организаций нередко оказываются вовлеченными в оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в рамках так называемой полицейской доследственной проверки, организованной в целях возбуждения уголовных дел экономической направленности.

Полученные в результате такой проверки данные впоследствии могут стать доказательствами по уголовному делу. При этом полномочия силовиков, закрепленные в законе, зачастую разительно отличаются от действий, совершаемых ими на практике. В первую очередь необходимо осветить, какие полномочия правоохранителей охвачены данным понятием и почему полицейская проверка применяется в отношении бизнеса.

Всю деятельность по расследованию и раскрытию преступлений можно разделить на два этапа: до возбуждения уголовного дела и после. С точки зрения закона, сотрудники правоохранительных органов должны концентрировать основные усилия, направленные на раскрытие преступлений, в период после принятия решения о возбуждении уголовного дела, когда они наделены широким кругом полномочий, среди которых основная роль отводится возможности проводить следственные действия, ограничивающие права и свободы лиц, посредством которых можно получить доказательства по уголовному делу; в период до возбуждения уголовного дела наблюдается обратная ситуация.

В его рамках, опять же сугубо с точки зрения закона, предполагается установление лишь тех данных, которые свидетельствуют о наличии признаков преступления, и полномочия сотрудников силовых ведомств ограничены. В частности, на данном этапе проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а не осуществляется сбор доказательств. Вместе с тем, в соответствии с практикой расследования экономических преступлений, одним из центральных элементов в расследовании уголовных дел данной категории становится именно полицейская проверка.

Обозначенная ситуация обусловлена многими причинами, однако главная, с нашей точки зрения, заключается в неэффективности установленных критериев оценки деятельности правоохранительных органов.

В нем в качестве отрицательных показателей установлены, например, такие, как число оправданных лиц или число лиц, в отношении которых дела прекращены в связи с отсутствием состава преступления либо непричастностью, а положительным критерием, помимо прочих, выступает количество уголовных дел, направленных в суд. В ходе практической деятельности указанные обстоятельства приводят к тому, что в подавляющем большинстве случаев уголовное дело возбуждается лишь тогда, когда правоохранители уверены в том, что оно будет направлено в суд для дальнейшего рассмотрения и вынесения обвинительного приговора.

В результате этап, на котором принимается решение о возбуждении уголовного дела то есть полицейская проверка , становится одним из определяющих. Именно в этот период оценивается информация, необходимая для привлечения лица к уголовной ответственности. И только будучи уверенным в судебной перспективе собранного оперативными сотрудниками материала, следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела по результатам проверки.

Основной целью полицейской проверки применительно к расследованию экономических преступлений является сбор информации, которая впоследствии станет доказательствами по уголовному делу.

В данной связи необходимо отметить, что в первую очередь правоохранителей интересуют три блока информации, которую они могут получить от коммерческой организации: документы — учредительная, договорная и отчетная документация, выписки по счетам организации, закрывающие документы по договорам, книги покупок и книги продаж и т.

Обозначенную информацию собирают путем проведения оперативно-розыскных мероприятий и реализации полномочий, предоставленных Федеральным законом от 07. В Федеральном законе от 12.

Однако в подавляющем большинстве случаев коммерческие организации и их руководство сталкиваются с двумя — обследованием помещений организации и опросом сотрудников организации. Следует учитывать, что обозначенные действия относятся к гласным, открыто проводимым мероприятиям, в то время как существует и группа негласных, реализуемых без уведомления лица, в отношении которого подобные мероприятия осуществляются. Среди таковых особо стоит отметить прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи.

Такие действия нередко проводятся в отношении руководителей и рядовых сотрудников коммерческих организаций, в результате чего правоохранители получают доступ, например, к деловой переписке или переговорам с контрагентами.

Сущность негласных оперативно-розыскных мероприятий затрудняет реализацию на практике каких-либо эффективных способов защиты в процессе их проведения, а потому основная рекомендация в данном случае сводится к воздержанию от использования для передачи значимой информации таких средств связи, которые легко поддаются контролю со стороны правоохранительных органов телефон, электронная почта.

Иная ситуация наблюдается при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий, когда контроль над действиями правоохранителей служит основной гарантией соблюдения прав и законных интересов представителей коммерческих организаций. Однако в первую очередь необходимо рассмотреть такое действие силовиков, осуществляемое в отношении коммерческих организаций, которое не является оперативно-розыскным мероприятием, — направление запроса о предоставлении информации. Запрос информации Направление запроса о предоставлении документации является действием, которое сотрудники полиции наиболее часто совершают в рамках проведения доследственной проверки.

Массовость направления запросов вызвана простотой их подготовки полицейским достаточно напечатать одну страницу текста и возможностью получить большой объем информации, практически не прилагая усилий. Следует учитывать, что право направления запроса закреплено в п. Обозначенная норма устанавливает два необходимых требования: запрос должен быть направлен, помимо прочего, в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях и включать в себя ссылку на п.

Таким образом, запрос, как и любой другой правоприменительный акт, ограничивающий права и свободы лиц, должен содержать правовое обладать свойством законности и фактическое обоснование обладать свойством мотивированности.

Только при наличии правового и фактического обоснования запрос должен быть удовлетворен и может повлечь за собой ответственность за непредставление документации. Однако на практике силовики не считают необходимым излагать мотивировку своих требований. И если правовое обоснование имеет место почти всегда хотя встречаются запросы, в отношении которых отсутствуют нормы, предоставляющие право истребования документации , то фактические доводы в подавляющем большинстве случаев игнорируются.

Сотрудники полиции не считают нужным пояснить причину запроса той или иной документации у организации. В целом суть аргументации сводится к тому, что если закон предоставляет право направлять в организации запросы, то какая-либо дополнительная мотивировка нецелесообразна.

Следует отметить, что подобная точка зрения ошибочна, и в ответ на запрос, в котором отсутствует либо фактическое, либо правовое обоснование требований, руководству компании следует направить просьбу о разъяснении надлежащей мотивировки предъявления подобных требований и предоставить запрашиваемую документацию только тогда, когда это будет сделано. Опрос сотрудников и обследование помещений Переходя непосредственно к оперативно-розыскным мероприятиям, таким как опрос сотрудников и обследование помещений, следует еще раз обратить внимание на следующие моменты.

Данные мероприятия являются гласными, проводятся открыто, перед их началом сотрудник полиции обязан предъявить служебное удостоверение, а также документы, которые служат основанием для проведения опроса или обследования.

В то же время основная характерная черта указанных мероприятий заключается в том, что они могут осуществляться только с согласия граждан или юридических лиц, в отношении которых проводятся. В соответствии с ч. Иными словами, закон должен содержать конкретные правовые нормы, предоставляющие сотрудникам полиции полномочия на ограничение прав лиц при проведении данных мероприятий, в том числе на их принудительное осуществление.

Поскольку действующее законодательство таких положений не предусматривает, опрос и обследование могут быть проведены лишь с согласия лиц, чьи права затрагиваются. Положительный эффект, который оказывает обозначенное регулирование на повышение уровня защиты прав и свобод заинтересованных лиц, правоохранители на практике нивелируют либо незнанием, либо субъективным толкованием данных норм закона. Действующее законодательство не регламентирует процесс проведения опроса.

Однако столкнувшись с проведением оперативно-розыскного мероприятия, руководство коммерческой организации должно принять во внимание его добровольный характер. В связи с добровольностью анализируемых действий, повестки из полиции с требованием явиться в определенное время для дачи объяснений, а также звонки оперативных сотрудников с предупреждением об ответственности за неявку на опрос не имеют под собой законных оснований.

Соответственно, данные требования могут не исполняться без применения каких-либо санкций со стороны полицейских. Безусловно, к вопросу о даче объяснений необходимо подходить с учетом обстоятельств конкретной ситуации. Вместе с тем обозначенные ультимативные требования — лишь один из способов склонить руководство организации к предоставлению информации, поэтому принимать положительное решение о даче объяснений следует только тогда, когда будут проанализированы все имеющиеся риски и уяснено, что согласно ч.

В этой связи давать проверяющим лицам какие-либо разъяснения рекомендуется лишь при наличии понимания того, какие именно подозрения имеются у правоохранителей, из каких источников они получены и насколько обоснованными являются. Наибольший риск для коммерческой организации несет в себе проведение такого мероприятия, как обследование помещений, оно может на длительное время дестабилизировать ее деятельность.

При проведении данного мероприятия сотрудники полиции осуществляют в офисе организации поисковые действия с целью получения информации, необходимой для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Однако установленное законодательное регулирование и практика проведения обследования помещений существенно различаются. С точки зрения закона, сотрудники полиции обязаны: получить согласие на проведение оперативно-розыскного мероприятия; проводить обследование только в присутствии генерального директора организации или его уполномоченного представителя, а также двух представителей общественности; предъявить служебное удостоверение и предоставить возможность зафиксировать содержащуюся в нем информацию; предъявить распоряжение о проведении оперативно-розыскного мероприятия, которое служит основанием для обследования помещений, а также предоставить копию этого документа.

Правоохранители не вправе: ограничивать передвижение сотрудников организации по офису; запрещать им покидать помещение и общаться между собой; проводить личный обыск и изъятие личных вещей; изымать документы, не относящиеся к предмету обследования; вскрывать запертые помещения, сейфы, шкафы и прочие места хранения документации.

Вместе с тем, как уже отмечалось, практика проведения обследования значительно отличается от обозначенных положений, и силовики делают все возможное для получения доступа к интересующей их информации.

В результате обследование зачастую проводится принудительно, в отсутствие генерального директора организации, сопровождаясь несанкционированным проникновением проверяющих лиц в офис компании под видом клиентов, курьеров и прочих лиц, ограничением права передвижения работников компании и вскрытием запертых помещений. Прежде всего обращает на себя внимание то, что сотрудники полиции в подавляющем большинстве случаев производят изъятие абсолютно любых предметов и документов, к которым имеется свободный доступ.

Безусловно, это нарушает правило, в соответствии с которым изъятию подлежат лишь те предметы и документы, которые относятся к основаниям для проведения обследования. Следует отметить, что полицейские систематически допускают нарушения такого рода. Однако юридическая полемика может и не увенчаться успехом, так как убедить сотрудников полиции в неправомерности совершаемых ими действий зачастую бывает проблематично.

В такой ситуации правоохранителей наиболее эффективно дисциплинирует видеофиксация их действий, которая, к слову, абсолютно правомерна и не запрещена действующим законодательством.

Если же нарушения носят вопиющий характер, нужно вызвать наряд полиции местного ОВД, проинформировав о происходящем управление собственной безопасности МВД России.

Действенным механизмом защиты также является последующий судебный контроль, в рамках которого происходит обжалование действий правоохранителей. Однако следует отметить, что все судебные решения, в которых действия правоохранителей признаны незаконными, были вынесены уже после того, как руководители и сотрудники организации испытали на себе негативный эффект проведения оперативно-розыскных мероприятий.

К тому же справедливости ради приходится констатировать, что таких решений значительно меньше, чем тех, в которых судом не было обнаружено каких-либо нарушений действующего законодательства. Таким образом, приходится признать, что правоприменительная практика проведения полицейских проверок препятствует формированию благоприятного бизнес-климата в современной России.

С учетом имеющихся экономических показателей спрогнозировать улучшение ситуации в ближайшее время сложно. Полагаем, что в таких условиях эффективная защита бизнесом своих прав и свобод должна стать для него неотъемлемым атрибутом выстраивания и развития.

Изъятие документов: порядок действий и советы по уменьшению рисков

Татьяна Войцехович, ведущий эксперт компании "Делис Архив" по вопросам архивной обработки документов Компания "Делис Архив" Спасайте документы! Порядок действий при изъятии. Как подготовиться к изъятию документов. Кто, зачем и как имеет право изымать документы компании. Ни одна компания не застрахована от санкционированного изъятия документов.

Налоговая после окончания проверки передала сведения в ОБЭП

Практически любой предприниматель, осуществляющий свою деятельность длительное время на территории России, сталкивался или обязательно столкнётся в будущем с изъятием документов организации контролирующими и правоохранительными органами. Ошибки, допущенные при производстве изъятия документов налоговыми органами, органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также органами дознания и следствия чреваты не только ощутимыми финансовыми потерями, но также утратой деловой репутации и даже привлечением к уголовной ответственности. Между тем порядок изъятия документов строго регламентирован действующим законодательством, и мы отметим основные положения, которые должен знать каждый предприниматель. Изъятие документов на стадии проверки до возбуждения уголовного дела До возбуждения уголовного дела основными видами изъятия документов являются: изъятие документов налоговыми органами; изъятие документов органами, наделёнными правом осуществления оперативно-розыскной деятельности органы МВД, ФСБ и др. Порядок изъятия документов налоговыми органами регламентирован Налоговым кодексом РФ. Изъятие может производиться исключительно в рамках выездной налоговой проверки. Изъятие документов в ночное время исключается.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Возбуждение уголовного дела. Слово юристу. Выпуск 17

Проверка документов обэп

Сотрудники коммерческих организаций нередко оказываются вовлеченными в оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в рамках так называемой полицейской доследственной проверки, организованной в целях возбуждения уголовных дел экономической направленности. Полученные в результате такой проверки данные впоследствии могут стать доказательствами по уголовному делу. При этом полномочия силовиков, закрепленные в законе, зачастую разительно отличаются от действий, совершаемых ими на практике. В первую очередь необходимо осветить, какие полномочия правоохранителей охвачены данным понятием и почему полицейская проверка применяется в отношении бизнеса. Всю деятельность по расследованию и раскрытию преступлений можно разделить на два этапа: до возбуждения уголовного дела и после.

Убэп на основании чего должен проверять

Изъятие документов Изъятие документов: как оно производится и какими актами регламентируется? Практически любой предприниматель, осуществляющий свою деятельность длительное время на территории России, сталкивался или обязательно столкнётся в будущем с изъятием документов организации контролирующими и правоохранительными органами. Ошибки, допущенные при производстве изъятия документов налоговыми органами, органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также органами дознания и следствия чреваты не только ощутимыми финансовыми потерями, но также утратой деловой репутации и даже привлечением к уголовной ответственности. Между тем порядок изъятия документов строго регламентирован действующим законодательством, и мы отметим основные положения, которые должен знать каждый предприниматель. Изъятие документов на стадии проверки до возбуждения уголовного дела До возбуждения уголовного дела основными видами изъятия документов являются: изъятие документов налоговыми органами; изъятие документов органами, наделёнными правом осуществления оперативно-розыскной деятельности органы МВД, ФСБ и др. Порядок изъятия документов налоговыми органами регламентирован Налоговым кодексом РФ. Изъятие может производиться исключительно в рамках выездной налоговой проверки.

Этапы возбуждения дела и защита по уголовному делу Защита в ходе проверки ОБЭП УЭБиПК Порядок уничтожения документов: Уничтожение документов с истекшими сроками хранения акт Уничтожение документов с истекшими сроками хранения — процедура, проводящаяся по особым правилам. Из нашего материала вы узнаете о том, какие документы при этом потребуется оформить, для чего нужна экспертная комиссия, каким способом лучше избавиться от бумаг, а также о других нюансах этого процесса. Накопились документы: как с ними поступить, чтобы не нарушить закон Описание процедуры уничтожения — можно ли обойтись одним актом Как составить акт на уничтожение документов Как не ошибиться с датой акта Когда оформить акт, если сроки хранения документов неизвестны Нюансы оформления акта на уничтожение бухгалтерских документов Акт оформлен — как избавиться от макулатуры Оформляем факт уничтожения документов Документы уничтожены по акту — могут ли наказать руководителя? Как составить акт, если уничтожить требуется документы в электронной форме Итоги Накопились документы: как с ними поступить, чтобы не нарушить закон Наша жизнь тесно связана с огромным количеством бумаг.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Полицейские проверки: запросы из полиции, запросы из МВД о предоставлении документов. Как ответить?
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 4
  1. mantrafchestjob

    Случайное совпадение

  2. llizvenma

    По моему мнению Вы не правы. Я уверен. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM.

  3. palomud

    Это просто бесподобный топик

  4. esexna

    Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Давайте обсудим это.

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных